Регистрация оффшора в Панаме, Днепропетровск

ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС В ПАНАМЕ

Покупка оффшорной компании в Панаме -выгодна для Украинского потребителя-в связи с тем что-по неизвестной причине Панама не попала в**перечень оффшорных зон в Украине-то есть работающие с такой компанией украинские предприятия не должны платить дополнительные налоги.

В 1995 году Республика Панама приняла закон (Law No.25 of 12.06.1995 on Private Foundations), который предоставляет предпринимателям возможность регистрировать компании частных вложений в Панаме.
В основе вышеупомянутого панамского закона лежит законодательство Лихтенштейна — в частности, закон 1926 года о компаниях личных вложений (Liechtenstein Family Foundation Law).
Компания частных вложений в Панаме (Private Foundation, далее в тексте — PF) создается c целью, подобно трасту, сохранять имущество ее основателя (Founder), приумножать это имущество и, в случае недееспособности или смерти основателя, распределить это имущество согласно оставленным им указаниям.
Компания PF действует как траст, т. е. отделяет имущество владельца от его самого, оберегая таким образом это имущество от возможных претендентов на его получение (кредиторы, истцы и др. ). Одновременно, компания PF выполняет также роль завещания — ведь в ее учредительных документах могут быть отражены четкие инструкции о распределении принадлежащего PF имущества в случае смерти или недееспособности ее основателя (Founder). При этом, порядок распределения принадлежащего PF имущества будет подчиняться именно условиям, определенным в учредительных документах PF, а не законодательным нормам страны проживания ее основателя.
При всем своем подобии трасту, PF перед первым имеет несколько значительных преимуществ, а именно:
PF является самостоятельным юридическим лицом, поэтому может совершать коммерческие операции, необходимые для обслуживания переданного ей имущества — открывать банковский счет, вступать в коммерческие сделки и др.
В случае передачи имущества своей же PF, владелец фактически сохраняет полный и неограниченный контроль над этим имуществом — ведь он сам может быть назначен управляющим компании PF, и таким образом избежать необходимости реально передавать свое имущество в трастовое управление другим лицам.
Законодательство о компаниях PF содержит все те же элементы, что и законодательство о трастах, а именно:
Основатель (The Founder) — лицо, которое создает PF и передает ей в управление свое имущество.
Совет Управляющих (The Foundation Council) — лица, осуществляющие повседневное управление PF. В этом качестве может выступать также сам основатель, или же другое, номинально назначенное лицо.
Выгодополучатели (Beneficiaries) — лица, которым согласно указанию учредителя будет передано имущество компании в случае наступления отдельно оговоренных обстоятельств.
Попечитель (The Protector) — надзиратель, назначаемый основателем. Следит за тем, чтобы Совет строго исполнял указания, данные Основателем.
Информация о компаниях
Типы компаний для международной торговли и инвестиций

Как правило, корпорации регистрируются в соответствии с Законом о корпорациях №32 Коммерческого кодекса от 1927 г. Общества с ограниченной ответственностью и товарищества с ограниченной ответственностью также используются.

Порядок регистрации оффшора

Необходимо предоставить учредительный договор компании, подписанный в присутствии нотариуса, который составляет документ для регистрации в государственном реестре.

Ограничения на коммерческую деятельность

Не разрешается осуществлять банковскую, страховую, гарантийную деятельность, доверительное управление и управление трастом, перестрахование, управление фондом, инвестиционными фондами, совместные инвестиционные проекты, а также любые другие виды деятельности, связанные с банковской, финансовой, доверительной и страховой деятельностью.

Язык законодательства и корпоративных документов

Испанский, а также нотариально заверенный перевод на английский язык.

Требования по зарегистрированному офису

Существуют. Зарегистрированный офис должен находиться в Панаме по адресу зарегистрированного агента.